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Artículos - Publicaciones Periódicas - Casos

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Título:
HAWALA, UN MUNDO SIN BANCA

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Autor(es):
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Autor(es): CERVERA RUIZ, PEDRO

Fuente del inglés:
 

Fuente del español:
ESTRATEGIA FINANCIERA, NO.265, OCTUBRE 2009, P.62-66.

País(es)
N/A

Materia(s):
BANCOS Y BANCA; LAVADO DE DINERO; FRAUDE

Resumen:
EL HAWALA ES UN SISTEMA ALTERNATIVO DE TRASLADO DE FONDOS QUE ESTA FUERA DEL TRADICIONAL MUNDO DEL SISTEMA BANCARIO ESTRUCTURADO, Y POR TANTO DEL MARCO DE CONTROL DE REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES. BASADO EN LA CONFIANZA Y CON REDES DE IMPLANTACION MUNDIAL, SU UTILIZACION ESTA VINCULADA A COLECTIVOS DE EXPATRIADOS PERO TAMBIEN SE EMPLEA PARA MOVILIZAR GRANDES SUMAS DE DINERO VINCULADAS A OPERACIONES EMPRESARIALES.

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