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Artículos - Publicaciones Periódicas - Casos

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Título:
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Title:
 

Autor(es):
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Autor(es): CID GOMEZ, JUAN MIGUEL DEL

Fuente del inglés:
 

Fuente del español:
HARVARD DEUSTO FINANZAS & CONTABILIDAD, NO.81, ENE., - FEB., 2008, P.68-80

País(es)
N/A

Materia(s):
LAVADO DE DINERO; EVALUACION DE RIESGO; RIESGO

Resumen:
BLANQUEO INTERNACIONAL DE CAPITALES (EDICIONES DEUSTO), EN EL QUE SE BASA ESTE ARTICULO, SE DESARROLLAN LOS ELEMENTOS Y CASOS ESENCIALES PARA FAMILIARIZARSE CON LAS ACTIVIDADES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO, LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN INFORMAR A LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES.

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