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Artículos - Publicaciones Periódicas - Casos

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Título:
LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

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Autor(es):
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Autor(es): ANDREU CASTEL, CAROLINA

Fuente del inglés:
 

Fuente del español:
ESTRATEGIA FINANCIERA, NO.241, JULIO-AGOSTO 2007, P.54-59.

País(es)
N/A

Materia(s):
COMERCIO EXTERIOR; EVALUACION DE RIESGO; RIESGO; LAVADO DE DINERO

Resumen:
LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS CON LA LEY DE MEDIDAS DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES HAN ACENTUADO EL CONTROL DEL SECTOR FINANCIERO SOBRE EL BLANQUEO DE DINERO. LOS AUDITORES EXTERNOS PASARAN AHORA A JUGAR UN PAPEL PRINCIPAL CONTRA ESTE FRAUDE.

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